| |
8. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| |
X |
| Дата проведення |
17.08.2012 |
| Кворум зборів** |
75.1 |
| Опис |
Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Питання, що розглядались на загальних зборах:
1. Обрання робочої президії, голови та секретаря Загальних зборів акціонерів, Лічильної комісії, затвердження регламенту Загальних зборів акціонерів (обрали робочу президію, голову, секретаря та Лічильну комісію Загальних зборів акціонерів; затвердили регламент);
2. Затвердження положень про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління (затвердили Положення про Загальні збори, Наглядову Раду, Правління).
3. Залучення кредитів комерційних банків та надання забезпечень за кредитами.
3.1. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом не більш як одного року, в тому числі кредитних договорів, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави (вирішили попередньо схвалити вчинення Товариством будь-яких значних правочинів протягом періоду 17.08.2012 р. - 30.04.2013 р., в тому числі правочинів, пов'язаних з укладенням та/або пролонгацією кредитних договорів та/або внесенням змін до умов кредитних договорів, укладених Товариством, договорів про надання фінансових та майнових порук, договорів застави граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США (або еквівалент в іншій валюті);
3.2. Залучення кредитів у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" та надання забезпечень за ними (вирішили залучити кредит в ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" загальною сумою 3 000 000,00 доларів США (або еквівалент в іншій валюті) зі строком повного погашення через 12 місяців на умовах, погоджених з банком, протягом періоду 17.08.2012 р. - 30.04.2013 р. А також надати в заставу ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" майбутній урожай сої та кукурудзи, що буде зібрано у 2012 році, з площі 1680 га, в забезпечення кредиту);
4. Щодо майнового та фінансового поручительства (вирішили звернутись з клопотанням до ТОВ "Сільгосп-продукт", ТОВ "Агроінвестпродукт", ТОВ "Агрофірма "Рокитне-цукор" та ПАТ "Рокитнянський КХП", щоб вони виступили майновими та фінансовими поручителями за кредитними зобовязаннями ПАТ "Обухівське" перед ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО");
5. Надання повноважень на підписання всіх необхідних для залучення кредитів документів, право передоручення (вирішили надати Голові Правління Товариства право оформлення та підписання від імені Товариства договорів, додаткових угод, актів виконаних зобов'язань, заяв та будь-яких інших документів від імені Товариства граничною сукупною вартістю не більш ніж 20 000 000,00 (двадцять мільйонів) доларів США (або еквівалент в іншій валюті), в тому числі документів, пов'язаних із залученням кредиту у ПАТ "БАНК КРЕДИТ ДНІПРО" в розмірі 3 000 000,00 доларів США (або еквівалент в іншій валюті) зі строком повного погашення через 12 місяців на умовах, погоджених з банком, з правом передоручення);
6. Підтвердження складу та повноважень Наглядової Ради (вирішили підтвердити повноваження, викладені в Статуті Товариства, положенні про Наглядову Раду Товариства);
7. Про звільнення та призначення Голови Правління Товариства (вирішили звільнити з посади Голови правління Пацурину Г.П. Призначити на посаду Голови правління Наковалова І.П.). |
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
27.04.2012 |
| Кворум зборів** |
77.55 |
| Опис |
Збори проводились за ініціативою Наглядової ради Товариства. Пропозицію по питанням порядку денного були надані самим Товариством. Інших пропозицій від акціонерів не надходило.
Питання, що розглядались на загальних зборах:
1. Розгляд та затвердження річного звіту правління Товариства за 2010 та 2011 роки (вирішили затвердити річний звіт правління Товариства за 2010 та 2011 роки);
2. Розгляд та затвердження звіту наглядової ради Товариства за 2010 та 2011 роки (вирішили затвердити звіт наглядової ради Товариства за 2010 та 2011 роки);
3. Розгляд та затвердження річних звітів Товариства за 2010 та 2011 роки (вирішили затвердити річні звіти Товариства за 2010 та 2011 роки );
4. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності у 2010 та 2011 роках (вирішили прибуток, отриманий у 2010 та 2011 роках, направити на розвиток Товариства);
5. Про припинення повноважень ревізійної комісії Товариства (вирішили припинити повноваження ревізійної комісії Товариства );
6. Про відкликання та обрання Наглядової ради Товариства (вирішили відкликати діючий склад наглядової ради. Обрати до складу наглядової ради: Бондарчук Ю.В., Гаражанов В.В., Селюченко Ю.В., Страхар О.В. , Устименко Д.О. ). |
|
|